Ông chủ LVMH bị khảo sát zembra-echo.org

Giới chức Pháp đang khảo sát ông chủ LVMH - tỷ phú Bernard Arnault và tài phiệt Nga Nikolai Sarkisov vì thậm chí liên quan tới hành động rửa tiền.

Tỷ phú Bernard Arnault và tài phiệt Nga Nikolai Sarkisov "đang bị khảo sát sơ bộ" vì được nghĩ là tham dự vào "những thanh toán giao dịch mà thậm chí cấu thành hành động rửa tiền", Văn phòng Công tố Paris cho biết thêm thêm bên trên người công nhânN. Trước đó, tờ Le Monde (Pháp) cũng từng đưa tin này.

Điều tra sơ bộ sở hữu nghĩa Arnault chưa bị xem là tình nghi và chưa bị cáo buộc là sở hữu sai phạm. Văn phòng công tố nói rằng bọn họ nhận được một biên phiên bản từ Tracfin (cơ quan giám sát tài chính thuộc Bộ Kinh tế Pháp) liên quan tới những thanh toán ko động đậy sản sở hữu sự tham dự của Arnault và Sarkisov. Biên phiên bản này đã được bổ sung cập nhật upgiate vào trong một cuộc khảo sát sơ bộ tiến hành từ thời điểm năm 2022, liên quan tới sinh hoạt của tài phiệt Nga tại Pháp.

Tỷ phú Bernard Arnault (trái) và tài phiệt Nga Nikolai Sarkisov. Hình ảnh: AP, Reuters

Le Monde nói rằng biên bạn dạng bên trên được Tracfin gửi tới Văn phòng công tố ở Lyon tháng một2/2022. Sau đó, tình huống này đã được "nkhô hanh chóng" chuyển tới Văn phòng công tố Paris.

Theo biên bạn dạng này, những nhà hàng của Sarkisov đã sắm một4 bất động đậy sản tại khu nghỉ ngơi và điều dưỡng ở Courchevel (Pháp) năm 20một8 với giá một6 triệu euro (một7 triệu USD). Họ triển khai giao dịch thanh toán này trải qua khối hệ thống doanh nghiệp phức tạp tại Pháp, Luxembourg và Cyprus.

Tên của Sarkisov ko xuất hiện trong ngẫu nhiên sổ sách nào của cô ấyng ty tiến hành những thương vụ sắm bán này, là SNC La Fleche. Theo Tracfin, Sarkisov là kẻ chủ thực sự của SNC La Fleche.

Cũng trong thời hạn đó, Le Monde cho biết thêm thông tin thêm SNC La Fleche sắm 3 bất động đậy sản khác cũng ở khu vực này từ là một doanh nghiệp với tên SNC Croix Realty, với giá 2,2 triệu euro. Sarkisov cũng tương đối được nghĩ là sở hữu SNC Croix Realty.

Tracfin nghĩ rằng trải qua nhà hàng riêng, tỷ phú Pháp Bernard Arnault đã cho Sarkisov vay một8,3 triệu euro (một9,4 triệu USD) để tiến hành những thương vụ bên trên. Theo Le Monde, ông chủ LVMH sau đó còn tậu La Fleche tháng một2/20một8.

Cuộc khảo sát vì thế triệu tập vào việc giải thích hành động của Arnault. "Việc biến đổi người sở hữu những tài sản này dường như để che giấu nguồn gốc số tiền, làm phức tạp thêm những thanh toán giao dịch và khó nhận diện người tiêu sử dụng thực sự", những nhân viên khảo sát của Trafin cho biết thêm thông tin thêm. Họ nghi ngờ bên trên đấy là tình huống "rửa tiền".

Le Monde trích nguồn tin thân cận với Arnault xác minh những thanh toán giao dịch "tuân thủ nghiêm quy định của pháp lý". Đại diện của Sarkisov cũng cho biết thêm tài phiệt Nga "ko hề tham dự" vào những thanh toán giao dịch này và "ko tồn tại mối quan hệ làm ăn" với Arnault.

Sarkisov hiện ko nằm trong gianh sách cá thể bị phương Tây trừng phạt sau xung đột Nga - Ukraine. Ông đang giữ vị trí chủ chốt trong hãng bảo hiểm RESO-Garantia (Nga) của anh ý trai - Sergey. Sarkisov từng là tỷ phú, với cùng một,một tỷ USD năm 20một4, theo Forbes.

Arnault là CEO kiêm quản trị đế chế hàng xa xỉ to nhất toàn thị trường quốc tế LVMH. Ông hiện là kẻ giàu nhì toàn thị trường quốc tế với tài sản một87 tỷ USD, theo Forbes.

Liên kết nội bộ

3 cuộc chiến tranh uỷ nhiệm